Британскую платежную компанию с экс-юристом ЮКОСа, дававшим показания против Ходорковского, подозревают в отмывании миллиардов

Британский платежный провайдер Connectum Ltd подозревается в отмывании €1,5–2 млрд, часть которых имела российское происхождение, пишет отраслевой портал Compliance Corylated со ссылкой на источники. В руководстве компании с 2021 года состоит бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, который давал показания против Михаила Ходорковского в судебных разбирательствах вокруг приватизации нефтяной компании и иска ее бывших акционеров. В структуре Connectum также работал выходец из России Иван Леонидов, более десяти лет занимавший должность ответственного за противодействие отмыванию денег (MLRO). Несмотря на выявленные регулятором нарушения и введенные ограничения, компания до сих пор сохраняет лицензию Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA).

Британский финансовый регулятор FCA и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) были уведомлены о подозрениях в отношении Connectum, однако формального уголовного или регуляторного расследования в отношении компании до сих пор не начато, а ее активы не заморожены. В мае 2024 года FCA ограничилось введением так называемого добровольного требования (voluntary requirement, VREQ), обязав компанию прекратить прием новых клиентов и сократить операции из-за выявленных нарушений в сфере противодействия отмыванию денег.

По данным Compliance Corylated, Connectum могла использоваться для вывода средств из России. Источники утверждают, что злоумышленники представлялись легальными компаниями и проводили платежи через инфраструктуру Connectum, используя системы Visa и Mastercard. Деньги также проходили через банки, сотрудничавшие с платежным провайдером.

Как следует из документов, поданных в британский реестр Companies House, с 2021 года Connectum выплатила директорам более £10 млн дивидендов. Только в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, компания перечислила £4 млн — незадолго до введения ограничений со стороны регулятора. После этого оборот Connectum резко сократился: если в 2023 году он превышал £33 млн, то в 2024 году составил менее £9 млн.

При этом проблемы компании признавали и международные платежные системы. В Visa сообщили, что прекратили сотрудничество с Connectum в августе 2023 года из-за несоответствия правилам системы. В Mastercard заявили, что лицензия компании приостановлена по аналогичным причинам.

Connectum ранее активно работала с клиентами, связанными с Россией. В 2018 году компания продвигала свои услуги в Москве, а также фигурировала на сайтах, ориентированных на российских экспатов и бизнес, желающий открыть счета и компании за рубежом. Кроме того, в 2019 году Connectum объявляла о партнерстве с криптопроектом CryptoUniverse, имевшим российское присутствие и позднее ставшим предметом уголовных жалоб.

Отдельное внимание в этой истории привлекла фигура ответственного за противодействие отмыванию денег (MLRO) в Connectum. Как сообщил антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, с 2014 года до июня 2025 года эту должность в компании занимал уроженец Белгорода Иван Леонидов, ежегодно летающий в Россию. Он покинул Connectum спустя более года после того, как в отношении компании были введены ограничения со стороны британского регулятора.