![](https://api.theins.ru/images/X9unQBEFSP0UBh3z3C50t8G9MW9u5c92F1UW3_zoyME/rs:auto:877:579:0:0/dpr:2/q:100/bG9jYWw6L3B1Ymxp/Yy9zdG9yYWdlL3Bv/c3QvNDIwMjcvc2Vi/LWJhbmthcy02OTIx/NzEyNi5qcGc.jpg)
Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Об этом пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, банк оштрафовали на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн).
Расследование в отношении банка началось в конце 2019 года, когда местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. По данным телеканала, 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии.
Журналисты изучили более 230 тысяч сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы. Выяснилось, что 194 компании имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах. 150 из них зарегистрированы в офшорах и странах с льготным налоговым режимом.
Около 2 тысяч транзакций было проведено через счета шведского банка компаниями, упомянутыми в расследовании Сергея Магнитского, который обвинял российские компании и власти в масштабном отмывании денег. В общей сложности в рамках этих сделок, по данным SVT, было проведено 475 млн шведских крон ($49,35 млн).
Проведя анализ банковских операций дочерних структур SEB в странах Балтии в период с 2015 по 2019 год, шведский финансовый регулятор пришел к выводу, что местные подразделения подвергались повышенному риску мошеннических действий со стороны клиентов.