Платежный сервис Payeer оштрафовала финразведка Литвы на рекордные 9,3 млн евро за несоблюдение международных санкций. Ресурс предлагал физлицам и компаниям из России сервис криптокошельков и возможность покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в рублях из банков, находящихся под санкциями ЕС.
Компания Payeer получила регистрацию в Литве в 2022 году после отзыва лицензии в Эстонии. За полтора года ее услугами воспользовались не менее 213 тысяч клиентов. Выручка Payeer за этот период составила 164 млн евро, говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT).
Отмечается, что компания отказывалась сотрудничать с финразведкой. Ведомство дополнительно обвинило ее в нарушении политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), выписав отдельный штраф, который составил 1,06 млн евро.
На сайте компании в настоящее время указано, что ее деятельность регулируется Службой расследования финансовых преступлений Республики Парагвай.
В октябре 2022 года Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций запретил криптокошелькам, операторы которых зарегистрированы в Европе, обслуживать россиян. Это привело к блокировке российских аккаунтов рядом европейских криптосервисов.