Власти Панамы ведут расследование в отношении компании, принадлежащей другу президента России Владимира Путина Сергею Ролдугину. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на новые документы из «Панамского архива», расследование начато еще в 2016 году.
По данным издания, в декабре 2016 года в офис панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca пришел запрос из прокуратуры Панамы с требованием предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas в связи с расследованием об экономическом преступлении.
Первые публикации о «Панамском досье» появились в апреле 2016 года. Уже на следующий день Mossack Fonseca направила властям Британских Виргинских островов «отчет о подозрительной деятельности» в отношении другой компании Ролдугина, Sonnette Overseas.
Как пишет «Новая газета», Sonnette Overseas получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. В июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. Через два месяца заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг Ролдугину.
Издание пишет, что Levens Trading может быть связана с бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».
Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов, а также в отношении офшоров Алексея Крапивина, компании которого входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.
.