Двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и еще несколько российских банкиров, связанных с ФСБ, могли быть причастны к отмыванию денег через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, сообщает датская газета Berlingske. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование.
В 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро. По некоторым оценкам, за это время могло быть отмыто 2,2-3,3 млрд долларов.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским "Промсбербанком", в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. "Промсбербанк" прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале "Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии".