70 компаний из Белиза, Сингапура, с Кипра и Британских Виргинских островов, связанных с арестованным экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank. Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты», OCCRP, шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees.
Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank показал, что с 2011 по 2016 год на счета связанных с Абызовым компаний поступило $860 млн, $770 млн было выведено. Переводы осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон с помощью калькулятора PIN-кодов, дающего доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании Anduril, связанной с Абызовым. Он отрицает, что проводил операции со счетами компаний Абызова.
Как минимум 38 из 70 этих компаний владели или продолжают владеть крупными российскими активами. Часть сделок с ними была заключена, когда Абызов был министром и не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, отмечает «Новая газета».
Указывал ли Абызов доли в этих компаниях в декларации о доходах до 2017 года, неизвестно. С 2017 года госслужащие, занимающие такие посты, не должны иметь никакого отношения к офшорам.
Заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов заявил «Новой газете», что, исходя из сложной структуры компаний Абызова, именно экс-министр «стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах, и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам».
Абызова обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. В начале сентября против экс-министра было возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также об отмывании преступных доходов. В России у Абызова арестовали счета и активы на сумму более 27 млрд рублей.