Новости
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна требуют от мальтийского СМИ The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог». Об этом сообщает само издание.
Юристы пригрозили изданию, что в дальнейшем против The Shift, его редактора или журналистов могут подать иски о клевете. Однако в The Shift сообщили, что не собираются удалять публикацию.
По мнению юристов, опубликованные в СМИ заявления «касаются подразделения по управлению частным капиталом группы „Тройка Диалог“», которое составляет небольшую часть активов компании. Юристы отметили, что Варданян никогда не участвовал в «схеме отмывания денег» и деятельности этого подразделения.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний со счетами в Литве, через которые перечислялись средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.
Сам Варданян не отрицает, что «Тройка Диалог» использовала для ведения бизнеса иностранные компании со счетами в разных банках, в том числе в литовском Ukio. На вопрос, почему компании и счета регистрировались на номинальные лица, Варданян ответил, что это «технические сервисные компании».