В блокчейн-платформу Дурова инвестировали компании, покупавшие уголь и металлы с оккупированных территорий Украины — «Важные истории»

Среди инвесторов созданной Павлом Дуровым блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) оказались компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины, выяснили «Важные истории». В их числе — нидерландская Stiron B.V., которая в 2018 году вложила в проект Дурова €10 млн.

Эта компания покупала уголь и металлы, которые вывозились с Донбасса по схеме, организованной Сергеем Курченко, которого в Украине называли «кошельком» Виктора Януковича и который вслед за ним бежал в Россию. В 2018 году подконтрольная ему компания «Газ Альянс» получила статус единственного поставщика угля из «ДНР» и «ЛНР» в Россию. Благодаря протекции со стороны ФСБ и АП, подконтрольные Курченко фирмы покупали сырье у донбасских предприятий по низким ценам, а затем продавали его за границу, в том числе в страны Евросоюза.

Согласно отчетности, Stiron B.V. получила деньги для этих инвестиций в TON в виде целевых займов от трех других фирм — двух британских и одной чешской. Как пишут ВИ, эти компании похожи на фиктивные: они оформлены на подставных людей из Украины и не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. Две из этих фирм уже закрыты, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая, по данным Baza, также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля с Донбасса.

В общей сложности Дуров привлек в TON $1,8 млрд в виде инвестиций от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Gram ценными бумагами, после чего запретила их выпуск, поскольку эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках, чего требует закон. Дурова обязали вернуть деньги инвесторам. В 2020 году Дуров подписал мировое соглашение с SEC, обязавшись вернуть инвесторам $1,2 млрд и выплатить штраф почти в $20 млн.