Следователи ФСБ использовали для уголовного преследования предпринимателя декларацию, поданную в рамках амнистии капитала, а суд приобщил ее к материалам дела, сообщают "Ведомости".
Совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит подал декларацию в 2016 году. В ней он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.
На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации полученных средств.
Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ использовала декларацию в нарушение закона о добровольном декларировании активов и счетов.
В 2018 году глава Минфина Антон Силуанов заверил, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что эта информация попадет силовикам и предпринимателей "начнет кошмарить правоохранительная система".