В 2018 году сумма невозвращенных и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб. Такие данные привела Федеральная таможенная служба.
По данным ФТС, преступники пользовались тремя основными схемами незаконного вывода капитала за рубеж: использование подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались; регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а после ликвидируются; неоднократное перемещение одного и того же товара через границу.
По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.
В связи с незаконным выводом из России 370 млрд руб. в 2018 году было открыто 417 уголовных производств с совокупной суммой ущерба 47,5 млрд руб.