Акции европейских банков упали после выхода расследований о том, что через них могли отмываться миллиарды долларов из стран бывшего СССР, сообщают «Ведомости». Сильнее всего — почти на 15% — рухнули акции Raiffeisen Bank International. Ранее Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад, в котором говорится, что банк помогал отмывать грязные российские деньги.
Упали также акции нидерландских и скандинавских банков и Deutsche Bank. Причиной стало расследование OCCRP о сети созданных «Тройкой диалог» офшорных компаний, через которые могло быть выведено $4,8 млрд, а также сообщения скандинавских СМИ о том, что банки региона были замешаны в отмывании средств из России и других бывших советских республик.
Накануне было опубликовано расследование OCCRP, в котором говорится, что инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовал в отмывании и выводе из России около $9 млрд. В частности, деньги переводились другу президента Владимира Путина Сергею Ролдугину, членам семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и друзьям самого Варданяна.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний со счетами в Литве, через которые перечислялись средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.