Российский сенатор Сулейман Керимов мог ввезти во Францию от 500 до 750 миллионов евро, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.
Во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. "Целью операции было отмывание денег. Он забыл сообщить [налоговым органам] о миллионах евро, ввезенных во Францию. Речь идет не только о наличных деньгах: также были переводы с одного счета на другой", - сказал прокурор.
По его словам, есть документы, доказывающие, что "существенные суммы денег", переведенные во Францию, "шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок".
Сообщается, что в рамках этого дела обвинения были предъявлены примерно 10 людям.
Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Французский суд согласился оставить его на свободе в обмен на залог в 5 миллионов евро. Также он должен отдать властям своей паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.