Новости
Основатель холдинга USM Алишер Усманов 7 июня подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя бизнесмена.
По его словам, в 2018–2022 гг. банк отправил больше десяти уведомлений по операциям миллиардера в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. Как утверждает защита Усманова, уведомления были отправлены без должного основания, и банк нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространив недостоверную информацию о нем.
В результате действий банка бизнесмен потерпел финансовые потери, а также был нанесен ущерб его репутации. Кроме того, в рамках расследования об отмывании средств прошли обыски в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне в 2022 году.
Цель иска против франкфуртского отделения банка — выяснить обстоятельства в суде и установить ответственность UBS за причиненный ущерб. Как уточняет представитель Усманова, защита бизнесмена на этом не остановится, поскольку размер ущерба пока не может быть оценен. По его словам, генпрокуратура Франкфурта и Совет ЕС приняли «каскад ошибочных решений», за которые банк должен нести ответственность. Принимая во внимание ущерб репутации бизнесмена и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей, последствия для банка могут сравниться с «цунами».
Почти сразу после начала войны в Украине Евросоюз наложил санкции на Усманова. В апреле 2022 года бизнесмен подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. 7 февраля Bloomberg сообщал, что Европейский суд отклонил апелляцию и Усманов останется в санкционном списке ЕС.
В ноябре 2023 года участковый суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в ходе следственных мероприятий в отношении миллиардера. Суд предписал вернуть их владельцам.