В Костроме завели дело на трех человек за обналичивание 500 млн руб. через биткоины

Сотрудники правоохранительных органов Костромской области задержали трех человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, используя площадку для обмена биткойнов, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткойнов», — рассказала представитель МВД Ирина Волк. По версии полиции, задержанные оформили более 300 банковских карт и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые организовали обмен и перевод криптовалюты. Через эти счета и оформленные «на подставных лиц» учетные записи в интернете они обналичили более 500 млн руб.

Следователи открыли уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере» (до семи лет). Суд уже избрал в отношении задержанных меру пресечения — их отпустили под подписку о невыезде.