Владельцу московской фирмы "Орионснаб-СТ" Сергею Шахману, которой принадлежали 100 процентов акций лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда "Благовест", вменяется хищение 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает"Коммерсант".
Шахман арестован по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.
По сведениям издания, дело ведет столичный главк СКР. Как утверждает следствие, Шахман вывел деньги через управляющую компанию "Садко-финанс", с которой у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления, "путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами".
Фонд "Благовест" действовал с 2004 года. Как отмечает издание, весной 2015-го из него начали "уходить" деньги. 3 ноября того же года Центробанк отозвал у фонда лицензию, указав на нарушения "Благовестом" законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также на неисполнение предписаний регулятора и непредоставление сведений о себе. Дело было возбуждено только через год.
Защита Шахмана во время слушаний о выборе меры пресечения настаивала на переквалификации дела на мошенничество в сфере предпринимательства. Соответствующая статья УК не предполагает ареста. Однако судья заявил, что к предпринимательству действия Шахмана отношения не имеют, тогда как подозрения в мошенничестве обоснованны.