Росфинмониторинг ведет закрытый реестр россиян, в отношении которых введены финансовые ограничения. В отличие от «перечня террористов и экстремистов», который есть в открытом доступе, этот реестр закрытый, выяснил правозащитный проект «Первый отдел».
В реестре — порядка 3 тысяч имен. В нем собраны персональные данные фигурантов, а также решения Межведомственной комиссии по каждому человеку. Например, введен ли в его отношении запрет на проведение финансовых операций, заморожены ли его имущество и счета.
Список пополняется на основании закона о «противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он позволяет блокировать активы граждан при наличии достаточных оснований подозревать, что они причастны к террористической или экстремистской деятельности, а также к диверсиям.
Правозащитники при этом отмечают, что закон достаточно расплывчато формулирует критерии этих «достаточных оснований», сама процедура проходит негласно и вне судебной системы. Критерии включения человека в реестр достаточно расплывчаты и «включить могут любого, кого посчитают причастным к так называемой экстремистской или террористической деятельности», поясняет адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.
Ограничения для фигурантов секретного реестра почти идентичны ограничениям из публичного списка «экстремистов и террористов». Это тотальное поражение в финансовых правах: заморозка банковских счетов, запрет на любые банковские операции и сделки с недвижимостью в России.
В секретном реестре Росфинмониторинга множество известных людей, включая журналистов, активистов и общественных деятелей. «Первый отдел» также опубликовал его в виде базы с возможностью поиска по имени. Она актуальна на 12 ноября этого года и доступна по ссылке.
Попадание в реестр может означать, что Росфинмониторинг посчитал человека причастным к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности. В этом случае возможно скорое возбуждение уголовного дела, предупреждают правозащитники.
