Новости
Американские граждане, чьи родственники погибли, получили ранения или были захвачены в заложники во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подали иск в федеральный суд США против основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и самой компании, сообщает Financial Times. Миллиардера, помилованного Дональдом Трампом, обвиняют в том, что он способствовал переводу миллионов долларов в пользу ХАМАС после атаки.
Согласно иску, Чжао и Binance якобы сознательно оказывали «существенную помощь» боевым группировкам, включая ХАМАС и «Хезболлу», помогая им скрывать движение средств. Адвокаты истцов утверждают, что подозрительные платежи через Binance — крупнейшую в мире криптобиржу — продолжались даже после того, как компания заплатила более $4,3 млрд в ноябре 2023 года для урегулирования обвинений США в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях. Сам Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы после признания вины в непринятии мер против отмывания денег, но в октябре Трамп его помиловал.
В иске утверждается, что Binance способствовала транзакциям на криптокошельки, связанные с организациями в Газе, о которых биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группировками. Адвокаты семей жертв заявляют, что с 7 октября 2023 года через Binance прошло более $50 млн транзакций на счета, связанные с ХАМАС, Корпусом стражей исламской революции Ирана, «Хезболлой» и «Исламским джихадом Палестины». Кроме того, они утверждают, что кошельки, управляемые самой Binance, «отправили эквивалент более $300 млн на обозначенные кошельки в блокчейне до атак и более $115 млн — после». Адвокаты истцов заявили:
«Binance способствовала тому, чтобы террористы и другие преступники могли безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы на бирже».
Они добавили, что некоторые из спорных счетов остаются активными и «на сегодняшний день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель». В месяцы, предшествовавшие помилованию Чжао, Binance получила инвестиции в размере $2 млрд от эмиратского фонда, сделанные с использованием стейблкоина, выпущенного группой, частично принадлежащей семье Трампа. Чжао и Binance не ответили на запрос о комментарии по поводу нового иска.