На Канарских островах задержали главного подозреваемого по делу российского юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщил Европол.
В пресс-релизе не называется его имя, однако указано, что этот человек был лидером преступной группировки, отмывающей деньги, деятельность которой расследовал Магнитский. Утверждается, что она украла из бюджета России как минимум €219 млн. Эти деньги были проведены через банковские счета в Европе, после чего отправлены в Испанию для покупки недвижимости.
Полиция выяснила, что в центре этой схемы стоят граждане России, никак не связанные с Испанией. Украденные деньги отправлялись либо на их банковские счета, либо в подставные испанские агентства недвижимости, тесно связанные с русскоязычным сообществом. После этого они, якобы от имени клиентов, приобретали недвижимость. На сегодняшний день в Испании конфисковано 75 объектов на общую сумму €25 млн.
В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия инвестиционного фонда Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. Магнитский был юристом фонда. Он обвинил российских чиновников и сотрудников судебной системы в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более $230 млн, замаскированных под возврат НДС. В ответ на это Магнитский был обвинен в уклонении от налогов, арестован и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Там он подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи, из-за чего умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет.