Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России $250 млн через «молдавский ландромат», пишет РБК со ссылкой на три источника.
По версии следствия, Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств бенефициарами группы «1520».
Следствие также проверяет участие в «ландромате» молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 году ее владельцы заняли первое место в рейтинге «королей госзаказа» от Forbes. В октябре 2018 года одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику Захарченко. Второй акционер компании — Борис Ушерович — объявлен в международный розыск.