Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля создателя и бенефициара микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги" Евгения Бернштама. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда, его подозревают в особо крупном мошенничестве.
Что именно вменяют арестованному, неясно.
Банк России 30 августа 2018 года исключил компанию "Домашние деньги" из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение требований законодательства и указаний регулятора.
Арбитражный суд Москвы 31 января 2019 года по заявлению "Русского трастового банка" начал реструктуризацию долгов Бернштама и назначил на 9 июля рассмотрение его дела о банкротстве. В реестр его кредиторов суд включил долг перед банком по договору поручительства в размере 19,9 млн рублей.
На 27 августа назначено рассмотрение иска о банкротстве самих "Домашних денег". В апреле 2018 года МФК допустила дефолт по 5-летнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. В конце 2017 года крупные инвесторы — банки — вышли из этих бумаг, среди держателей преобладали физлица.
В августе 2018 года Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий банков "Интеркоммерц" и "Русского трастового банка", подало в Арбитражный суд Москвы два иска - о банкротстве "Домашних денег" и Бернштама.
В феврале Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление "Интеркоммерца" о банкротстве "Домашних денег" и ввел в компании процедуру наблюдения. Суд также признал обоснованным долг компании перед банком в размере 2,8 млрд рублей и решил включить его в реестр кредиторов должника.