Министерство внутренних дел летом 2018 года проверяло сделку, которая впоследствии легла в основу уголовного дела главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, но не нашло в ней ничего незаконного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, в июле 2018 года четырех членов совета директоров банка «Восточный», одобривших сделку, вызвали в МВД для объяснений. После бесед с ними было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Калви был арестован по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». The Bell писал ранее, что уголовное дело против Kалви было заведено из-за конфликта Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Аветисяном, который дружит с сыном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.
Вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.