Демократы Палаты представителей США, ведущие расследование о связях президента Дональда Трампа с РФ, запросили у Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и др. информацию о финансах президента. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на несколько источников.
Представитель Deutsche Bank Керри Макхью заявила газете, что компания «ведет продуктивный диалог» с комитетами. «Мы по-прежнему привержены предоставлению соответствующей информации всем санкционированным расследованиям в соответствии с нашими юридическими обязательствами», — прокомментировала она.
По словам собеседников газеты, повестка в Deutsche Bank готовилась уже несколько месяцев, а представители Конгресса обсуждали конкретные пункты с юристами банка. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы сфера действия повестки была сужена. Это должно ускорить получение необходимых документов, пояснили источники издания.
Человек, знакомый с содержанием повесток, сообщил NYT, что демократы запрашивают записи, связанные с делами, которые банки вели со списком подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.
В феврале стало известно, что комитет по финансовым услугам и комитет по разведке Палаты представителей заинтересовались кредитом, который Deutsche Bank выдал ВТБ. Конгрессмены-демократы заподозрили, что кредит на $1 млрд, который Deutsche Bank выдал ВТБ в 2007 году, может быть связан с президентскими выборами в США. В конце 2016 года немецкий банк решил избавиться от этого займа: обязательства на сумму $300 млн в итоге были проданы Альфа-банку, а оставшуюся часть ВТБ досрочно погасил в августе 2017 года.
В ВТБ заявили, что речь шла об обычном кредите, однако в Конгрессе вспомнили о многолетних связиях президента США Дональда Трампа с Deutsche Bank и решили провести свое расследование. При этом Deutsche Bank в том же 2016 году отказался выдать кредит компании, которая владеет недвижимостью Трампа во Флориде.
Конгрессмены также вспомнили заявление давнего бизнес-партнера Трампа Феликса Сатера о том, что в 2016 году он якобы получил гарантии о готовности российского банка вложиться в строительство Trump Tower в Москве. Об этом он говорил адвокату будущего президента Майклу Коэну. В ВТБ при этом настаивают, что никогда не имели никаких дел с Трампом, его представителями или связанными с ним компаниями.
Ранее New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что в марте 2016 года во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп просил у Deutsche Bank займ для Trump Organization, однако банк ему отказал. По данным WSJ, Трамп планировал вложить средства в гольф-клуб в Шотландии, однако банк не был уверен, как будут потрачены деньги. Источники рассказали, что запрос отклонил комитет банка, который занимается репутационными рисками. В Deutsche Bank опасались, что деньги могут пойти на избирательную кампанию Трампа.
В феврале 2017 года Guardian со ссылкой на источник писала, что Deutsche Bank проводил внутреннюю проверку лицевого счета Трампа на наличие подозрительных связей с Россией. В итоге никаких доказательств обнаружено не было.
Позднее члены комитета палаты представителей США по финансовым услугам запросили у Deutsche Bank результаты расследования о связях Трампа с Россией, а также о манипулировании акциями российской «дочкой» банка. Однако банк отказался предоставить конгрессменам данные о финансовых операциях американского президента.
В июне 2017 года Washington Post сообщила, что за месяц до проведения выборов президента США зять Трампа Джаред Кушнер получил кредит от Deutsche Bank на сумму $285 млн. По данным газеты, они были выданы на проведение операций с недвижимостью.