Полиция задержала подозреваемого в организации хищения активов коммерческого банка на сумму около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поступившее в агентство сообщение МВД.
Подозреваемый — бывший бенефициар банка. Незаконные операции он проводил в 2016 году. Вывод средств проходил через выдачу невозвратных кредитных займов третьим лицам, позднее деньги выводились через подконтрольные фирмы. Источник ТАСС уточнил, что речь идет об активах Стелла-банка.
В отношении бывшего бенефициара банка возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он арестован.
Сообщается, что в рамках этого дела сотрудники полиции Московского региона, Ростовской и Рязанской областей провели более 70 обысков. Были изъяты черновая и бухгалтерская документация, электронные носители и другие предметы.