Парламент Великобритании на следующей неделе рассмотрит законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории королевства раскрыть владельцев активов, зарегистрированных в этих юрисдикциях. Авторы законопроекта считают, что эти низконалоговые юрисдикции позволяют отмывать деньги, что способствует коррупции, криминальной и противоправной деятельности в таких странах, как Россия. О том, какие последствия ждут российских коррупционеров, если этот закон будет принят, The Insider рассказал заместитель директора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.
Британские Виргинские острова долгое время были излюбленной территорией российских юристов для регистрации коммерческих компаний, поскольку они предоставляли большую возможность для анонимности владельцев компаний и одновременно гарантии для нахождения под юрисдикцией Великобритании, что очень удобно при корпоративных спорах.
Владельцы офшорных компаний — это всегда люди, которых не видно и которые используют большое количество инструментов, чтобы скрыть свою личность. Но самое главное — им помогают операторы, так называемые посредники. Например, фигурирующая в «панамских архивах» Mossack Fonseca организовывала процедуру проверки своих клиентов лишь формально, что, собственно, и притягивало «грязные деньги». Эта информация передавалась от одного клиента к другому, и недобросовестные юристы использовали эти возможности для того, чтобы помещать деньги под юрисдикцию Короны.
Для тех людей, которые активно используют британские заморские территории, это вопрос выживания — вывести деньги из британских юрисдикций. Мне кажется, что многие уже это сделали по одной простой причине: британские власти уже обязали свои заморские юрисдикции предоставлять информацию по запросу правоохранительных органов. Это действует уже почти год. Теперь эту информацию обяжут где-то публиковать, но слишком сильной публичности не будет — у противников этого закона в британском парламенте довольно сильное лобби.
Если посмотреть по карте, еще осталось очень много точек сбора «грязных денег». Есть территории, где традиционно к российским деньгам достаточно хорошо относятся. Кроме того, хватает других технологических возможностей для того, чтобы скрыть личность конечного владельца, - в том числе, например, использование тех самых трастов. Где-то еще есть возможность выпуска акций на предъявителя, что физически практически запрещает получение информации о конечном бенефициаре.