Новости
По результатам публикации финансовых отчетностей российских компаний за 2023 год на третьем месте по прибыли оказалось неизвестное ООО «Банкнота», уступившее лишь «Роснефти» и «Газпрому». Об этом рассказывается в расследовании RTVI. По данным СПАРК, выручка «Банкноты» составила 3,7 трлн рублей, а чистая прибыль — 3,4 трлн рублей.
ООО «Банкнота» было зарегистрировано по адресу в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве, где некоторое время работал офис компании. На ее сайте, также уже закрытом, говорилось, что организация занимается ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса. Согласно подсчетам RTVI, прибыль компании за прошлый год равна 22% всего рынка розничного кредитования России за отчетный период.
Владельцем «Банкноты» в ЕГРЮЛ указан Фролов Дмитрий Владимирович, при этом рядом с его данными стоит пометка: «Cведения признаны недостоверными ФНС». Как выяснил RTVI, москвич Дмитрий Фролов 1975 года рождения был неоднократно судим за мелкие преступления, например, кражу колбасы и водки.
По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2023 года ООО «Банкнота» уведомило ФНС, что у него есть филиал в Беларуси — Банк Нота Беларусь. Найти какую-либо информацию об этой фирме не удалось. Опрошенные RTVI эксперты рассказали, что компания вполне могла заниматься выводом денег за рубеж через Беларусь.
По состоянию на август физических следов существования «Банкноты» не осталось. По данным СПАРК, у компании есть недоимка по НДС в размере 315 млн рублей. Счета «Банкноты» в банке ВТБ заблокированы Федеральной налоговой службой.