Новости
Инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., которая, как считают американские власти, была основана российской мафией и связана с правительством России, перевела по меньшей мере 900 тысяч долларов компании Balec Trading Ventures Ltd., владелец которой, сириец c российским гражданством Исса аль-Зейди, может быть причастен к финансированию разработки химического оружия в Сирии, сообщает CNN.
Исса аль-Зейди включен в санкционный список Минфина США. Считается, что он через кипрские компании работал с Сирийским центром научных исследований, который занимается разработкой химического оружия.
Quartell Trading в 2007-2008 годах должна была перевести Balec Trading более трех миллионов долларов на покупку «элитной мебели», однако CNN располагает подтверждением перевода лишь 900 тысяч долларов. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
По данным американского Минюста, Quartell Trading в числе прочих компаний участвовала в отмывании денег, украденных из российского бюджета «группой Клюева», деятельность которой разоблачил в 2008 году юрист фонда Herritage Capital Сергей Магнитский.
Ранее The Insider рассказывал о том, что в разоблаченных Магнитским схемах был лично замешан Владимир Путин. Один из ключевых фигурантов «дела Магнитского» Игорь Сагирян еще в 1991 году помогал Путину открывать в Санкт-Петербурге отделение французского банка Credit Lyonnais.
Подробнее читайте в материале «Каждую неделю Собчак приносил в банк портфель кэша».