Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.
Судя по доступным изданию документам, в рамках этой схемы из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.
Следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в этой схеме, в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в банки Великобритании и США. Британским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи.
Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой".