Новости
Россия в 2018 году тайно переправила в Иран не менее $2,5 млрд наличными, чтобы поддержать режим аятолл после введения американских санкций, выяснило британское издание The Telegraph. Однако, как выяснил The Insider, The Telegraph обнаружил лишь часть поставок. Помимо описанных 34 партий, в 2018 году было осуществлено еще несколько дополнительных отправок наличных в Иран на общую сумму $1,9 млрд, осуществленных АО АКБ «Международный финансовый клуб». Таким образом общая сумма, поставленная после введения санкций, составляет как минимум $4,4 млрд.
Как пишет британское издание, российский государственный Промсвязьбанк осуществил как минимум 34 поставки в течение четырех месяцев (не считая дополнительно обнаруженных The Insider и указанных выше поставок от Международного финансового клуба), каждая на сумму от $57 млн до $115 млн. Почти пять тонн банкнот, предположительно в купюрах по €500, доставлялись поездом до Астрахани, затем кораблем через Каспийское море в иранский порт Амирабад и далее по железной дороге в Тегеран, на адрес Центрального банка Ирана.
Первая поставка, которую отмечает The Telegraph, была отправлена 13 августа 2018 года — через неделю после того, как Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Тегерана. По данным таможенных записей, предоставленных сервисом ImportGenius, деньги шли из московского отделения Промсвязьбанка на Смирновской улице напрямую в здание иранского ЦБ на бульваре Мирдамад. Банк был национализирован Кремлем в 2017 году и превращен в «специализированный банк для обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса». Возглавлял его в тот период Петр Фрадков — сын бывшего главы Службы внешней разведки.
Эксперты, опрошенные The Telegraph, полагают, что подобные переводы могут продолжаться и сегодня — на фоне массовых протестов в Иране и военного партнерства Москвы и Тегерана, включающего поставки дронов типа «Шахед» и ракет «Фатх-360» для войны в Украине.
Промсвязьбанк после вторжения России в Украину попал под блокирующие санкции Великобритании и США. В 2024 году банк оказался в центре скандала с криптотокеном A7A5, запущенным совместно с беглым молдавским олигархом Иланом Шором: по данным Financial Times, за четыре месяца через связанную с токеном биржу Grinex прошло около $9,3 млрд. Кроме того, через мобильное приложение ПСБ перед молдавскими выборами в страну было переведено более $24 млн для подкупа избирателей.