Росфинмониторинг: Банки должны сообщать о связи чиновников с нежелательными организациями

Росфинмониторинг предложил обязать банки и некредитные организации сообщать властям о «публичных должностных лицах». Речь идет о российских чиновниках и политиках, которые связаны с зарубежными и международными организациями, признанными нежелательными в России. Такое положение содержится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Его цель — усилить контроль за политиками, исключить любые их «опасные связи» с точки зрения правящего режима, говорит эксперт РБК.

Сейчас банки и некредитные организации не должны сообщать в Росфинмониторинг о «публичных должностных лицах» среди контрагентов нежелательных организаций. Такого требования нет ни в законе о нежелательных иностранных организациях, ни в действующем с августа 2015 года информационном письме Росфинмониторинга.