Telegram-канал Baza утверждает, что в Москва-Сити последние три недели силовики проводят рейды, изымая оборудование и «миллионы долларов из криптообменников». Канал «ВЧК-ОГПУ» также сообщил, что вчера в деловой центр пришли силовики, которых интересовали «офисы, работающие с криптой» и осуществляющие оплаты «на заводы в Китай».
По информации Baza, пока обыски проходят в рамках процессуальной проверки, без возбуждения уголовного дела. Проверки, как утверждается, начались из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. Силовики приходят в основном в офисы сервисов по обмену криптовалют Rapira и Mosca. «Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
В марте 2024 года сообщалось об обысках в офисах криптобирж и обменников в Москва-Сити, которыее якобы были связаны с терактом в «Крокусе». В мае 2025 года в Аргентине был задержан россиянин Иван Метеров, владелец известного полулегального криптообменника в Буэнос-Айресе. Также в мае в Москве был арестован Владимир Смеркис, бывший глава Binance в СНГ.
