Новости
Юрий Гугнин / Фото: Evita
Американская прокуратура предъявила обвинения основателю криптоплатежной компании в нарушении санкций и экспортных ограничений, сообщает Financial Times. По данным следствия, он отмыл свыше $500 млн и помогал россиянам приобретать чувствительные американские технологии.
Юрий Гугнин, создатель криптоплатежной компании Evita, обвиняется в мошенничестве с банковскими переводами, отмывании денег и других преступлениях, говорится в судебных документах, обнародованных в федеральном суде Бруклина. Министерство юстиции сообщило, что подозреваемый арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке.
По версии обвинения, Гугнин использовал свою криптокомпанию для осуществления платежей от имени зарубежных клиентов за американскую электронику, включая сервер американского производства, подпадающую под экспортные ограничения. Кроме того, он отмывал средства для закупки деталей для «Росатома» — российской государственной компании в сфере ядерных технологий. Прокурор Джозеф Ночелла заявил:
«Гугнин приехал в Соединенные Штаты и создал схему по отмыванию денег под видом криптостартапа, которую затем использовал для обхода санкций и экспортного контроля, а также для мошенничества с американскими финансовыми учреждениями».
В письме судье прокуроры указали, что у Гугнина есть «связи с правительственными чиновниками России и Ирана, которые могут помочь ему скрыться от преследования, включая членов российских спецслужб».
В мае The Insider выяснил, что компания KLC group SIA, зарегистрированная в Юрмале и учрежденная латвийцем Робертсом Кальве, в 2024 году экспортировала в Россию промышленную автоматику западного производства на сумму $1,3 млн, несмотря на санкции ЕС. Оборудование, включая комплектующие от Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других, поступало в распоряжение поставщиков предприятий, выполнявших гособоронзаказ РФ.