Промсвязьбанк выиграл в Арбитражном суде Москвы дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали банк, и других девяти иностранных компаний, которые, по утверждению истца, связаны с Ананьевыми, сообщает РБК.
Банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации 14 декабря 2017 года, когда банк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами.
В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель банк указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного учреждения. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системнообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отметил он.
По другому иску Промсвязьбанка к трем компаниям, которые участвовали и в первом процессе, претензии предъявлялись на 8,25 млрд руб. и тоже были удовлетворены.
В июле 2018 года Высокий суд в Лондоне постановил заморозить активы Ананьевых в Великобритании на €11 млн и $15,6 млн. Иск подали состоятельные клиенты Промсвязьбанка, которые в 2017 году инвестировали в кредитные ноты, размещавшиеся под гарантии Ананьевых. Истцы вложили в эти ноты €11 млн и $15,6 млн.
По решению суда ответчики — Ананьевы и еще 8 компаний, бенефициарами которых они являются — до окончания разбирательств не имеют права выводить из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на общую сумму €11 млн и $15,6 млн. Это распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», которую владельцы должны продать по решению ЦБ.
В декабре 2017 года Центробанк РФ объявил о санации «Промсвязьбанка». Временная администрация банка направила генпрокурору Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела о сделках банка по приобретению ценных бумаг у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке.