Следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении средств банка «Восточный», по которому арестован основатель Baring Vostok Майкл Калви. Об этом рассказал адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
«В настоящее время следственные действия идут с Филиппом Дельпалем. Всем остальным обвинение предъявлено», — рассказал Клеточкин.
Ранее Калви было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По словам Клеточкина, бизнесмен не признает вину, однако от дачи показаний следствию отказался до «выработки позиции с защитой». Адвокат отметил, что предъявленное Калви обвинение «расплывчатое, не содержит конкретики».
По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд руб. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд руб. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тыс. руб.
Вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
The Bell писал, что уголовное дело против Kалви было заведено из-за конфликта Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Артемом Аветисяном, который дружит с сыном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.