Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает «Интерфакс».
Калви отправлен под арест на два месяца. Ранее были арестованы еще пятеро фигурантов дела. Всем им инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку „Восточный экспресс“ задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — сказано в заявлении Baring.
«Baring Vostok и все портфельные компании фонда, включая банк „Восточный Экспресс“, продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — добавил представитель компании.
Фонд Baring Vostok — старейший и крупнейший игрок на российском рынке прямых инвестиций. Он входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.
По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд руб. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд руб. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тыс. руб.
По информации The Bell, уголовное дело против Майкла Kалви было заведено из-за конфликта Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Артемом Аветисяном, который дружит с сыном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.