Следственный комитет расследует уголовное дело против бывшего главы банка «Открытие» Евгения Данкевича. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
По версии следствия, летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», являвшимися заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По данным СК, Данкевич, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд руб., O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии». Сейчас Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб.
В конце декабря стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей «ФК Открытие» и неустановленных лиц.
Следствие ведется еще с весны 2018 года, после обращения временной администрации банка. Уголовное дело связано со сделками, проведенными за 20 дней до того, как ЦБ РФ начал санацию банка «Открытие». Тогда руководство банка заменило обеспеченные недвижимостью кредиты на нерыночные облигации структур O1 Group Бориса Минца. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги на 40 млрд руб. с погашением в 2032 году. Банк оспорил эти сделки в судах.
ЦБ объявил о санации «Открытия» — одного из крупнейших российских банков — в конце августа 2017 года.
28 мая «Ведомости» писали, что владелец О1 Group Борис Минц и трое его сыновей покинули Россию и уехали в Лондон. О их возвращении в Россию не сообщалось.