Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD92.44
  • EUR99.90
  • OIL83.14
Поддержите нас English
  • 253
Новости

В США выдвинуты первые обвинения по делу «панамского архива»

Прокуратура США обвинила четырех человек в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в рамках дела, возбужденного после утечки «панамского архива» компании Mossack Fonseca.

Всего им предъявлены обвинения по 11 пунктам. Прокуроры считают, что фигуранты дела с 2000 по 2017 год участвовали в преступной схеме, с помощью которой скрывали активы от налоговых органов. По версии следствия, для этого они создавали фиктивные компании и фонды в офшорных зонах.

Обвиняемыми стали адвокат из Панамы Рамзес Оуэнс, инвестиционный консультант Дирк Брауэр из Германии, американский бухгалтер Ричард Гаффи и немецкий инвестор Гаральд Иоаким фон дер Гольц.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari