![](https://api.theins.ru/images/7wjK5vpuNd6VQjYYKuOez9ivyMrEBqavK-2TZkK3_K8/rs:auto:877:579:0:0/dpr:2/q:100/bG9jYWw6L3B1Ymxp/Yy9zdG9yYWdlL3Bv/c3QvMTQ3NjEvNzA0/M2ZkMmM3YzdjYzMy/MDk1OTVlZmQxYTAz/MGY5ZDAtMTguanBn.jpg)
Прокуратура США обвинила четырех человек в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в рамках дела, возбужденного после утечки «панамского архива» компании Mossack Fonseca.
Всего им предъявлены обвинения по 11 пунктам. Прокуроры считают, что фигуранты дела с 2000 по 2017 год участвовали в преступной схеме, с помощью которой скрывали активы от налоговых органов. По версии следствия, для этого они создавали фиктивные компании и фонды в офшорных зонах.
Обвиняемыми стали адвокат из Панамы Рамзес Оуэнс, инвестиционный консультант Дирк Брауэр из Германии, американский бухгалтер Ричард Гаффи и немецкий инвестор Гаральд Иоаким фон дер Гольц.