Прокуратура США обвинила четырех человек в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в рамках дела, возбужденного после утечки «панамского архива» компании Mossack Fonseca.
Всего им предъявлены обвинения по 11 пунктам. Прокуроры считают, что фигуранты дела с 2000 по 2017 год участвовали в преступной схеме, с помощью которой скрывали активы от налоговых органов. По версии следствия, для этого они создавали фиктивные компании и фонды в офшорных зонах.
Обвиняемыми стали адвокат из Панамы Рамзес Оуэнс, инвестиционный консультант Дирк Брауэр из Германии, американский бухгалтер Ричард Гаффи и немецкий инвестор Гаральд Иоаким фон дер Гольц.