Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD87.88
  • EUR96.10
  • OIL84.85
Поддержите нас English
  • 1269
Новости

Transparency: Гражданство Мальты купили директор дочки "Ростеха", бывший губернатор и племянница Керимова

Полные тезки племянницы сенатора Сулеймана Керимова, директора «дочки» Ростеха Павла Гиндина и  бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова купили гражданство на Мальте. Об этом сообщает Transparency International.

Организация обнаружила всех трех россиян в списке новых граждан Мальты.

1. Однофамилица племянницы сенатора Сулеймана Керимова.

В перечне фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу сенатора Сулеймана Керимова и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимовича Керимова.

Согласно данным французского реестра компаний, Керимова вместе с человеком по имени Гаджи Шахшаев владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией. То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации — Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в €2 000.

Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic также встречается в реестре лиц, получивших мальтийское гражданство. Его однофамилец Гаджи Шахшаев и Мадлена Керимова в феврале 2016 года зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians. В 2014 году этот же человек упоминался на совещании с главой Дагестана как председатель совета директоров ОАО «Аэропорт «Махачкала». В годовом отчете ОАО «Аэропорт «Махачкала» за 2014 год Гаджи Шахшаев указал, что раньше работал менеджером по маркетингу в ОАО «Уралкалий», на тот момент принадлежавшем Сулейману Керимову.

В швейцарском бизнес-реестре Мадлена Керимова упоминается как владелица компании MK Production GMBH, которая занимается продюсированием фильмов. Гаджи Шахшаев там же указывается как совладелец компании.

Transparency указывает, что источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у племянницы Керимова и у ее мужа установить не удалось.

2. Тезка и однофамилец директора «дочки» госкорпорации «Ростех».

В числе новых мальтийцев также фигурирует Gindin Pavel Dmitrievich - полный тезка директора ОАО «Швабе – Фотосистемы», ныне АО «Московский завод Сапфир», входящего в структуру госкорпорации «Ростехнологии». Завод занимается изготовлением узлов для систем тепловидения, теплопеленгации, систем автоматики, тепловых головок самонаведения. Transparency указывает, что сфера деятельности компании имеет отношение к сфере обороны и безопасности России.

В январе 2016 года ОАО «Швабе – фотосистемы» через суд взыскало с Павла Гиндина 700 тыс. руб. за нарушения, допущенные в должности директора предприятия. В решении суда указывается место регистрации Гиндина в Москве — Тверская, 6. Такой же адрес указывает в публичном договоре оферты владелица школы имиджа и стиля R&ME, индивидуальный предприниматель Арина Константиновна Гиндина — предположительно, супруга директора «Сапфира».

Как замечает правозащитная организация, в России отсутствует законодательный запрет на наличие иностранного гражданства у топ-менеджмента государственных предприятий, в том числе и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

3. Человек, похожий на экс-губернатора Амурской области.

Кроме того, новые мальтийские паспорта также получили Korotkov Leonid Viktorovich и Opalovskaia Tatiana Arkadievna. Леонид Викторович Коротков с 1993 по 2007 год занимал разные высокие должности: от депутата Государственной Думы до губернатора Амурской области. В 2007 году он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия после возбужденного уголовного дела, по которому, однако, был оправдан.

Татьяну Опаловскую в 2004 году «Российская газета» называла женой амурского губернатора. Известно, что она занималась туристическим бизнесом. В интервью 2017 года Коротков рассказывал, что он работает учителем в школе «Наш дом».

Как отмечает Transparency, крупных источников дохода у семьи амурского экс-губернатора организации обнаружить не удалось.

Организация подчеркивает, что российские законы запрещают чиновникам иметь двойное гражданство, а некоторым должностным лицам (например, депутатам, сенаторам и федеральным министрам) запрещено иметь и вид на жительство в другой стране. Наличие постоянно живущих за пределами страны родственников также ограничивает карьеру чиновника — в частности, его могут не допустить к государственной тайне. За неуведомление гражданином России миграционных органов о наличии у него паспорта другой страны предусмотрена уголовная ответственность —  штраф до 200 000 руб. либо обязательные работы до 400 часов.

К действующим и бывшим чиновникам у Transparency возникает вопрос об источнике происхождения средств на покупку мальтийского паспорта — около $1 млн.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari