Независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial выявило, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошло до 30 миллиардов долларов граждан России и стран СНГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект итогового доклада компании.
«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе.
Источник издания, близкий к расследованию отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов, так как сумма является "ошеломительной" для такого небольшого банковского подразделения.
Promontory Financial провела исследование по заказу Danske Bank, который заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции расследовании возможного отмывания денег через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы.