Экономика
В начале мая в США арестовали российских бизнесменов из Майами Олега Пацулю и Василия Беседина. Их обвиняют в налаживании поставок авиационных тормозов и других деталей в Россию в обход санкций. Только по этому обвинению им грозит до 20 лет тюрьмы, еще столько же — по другой статье. Изучив материалы дела, The Insider узнал, как ушлые российские предприниматели успели заработать миллионы долларов на организации схемы, обходящей санкционные ограничения.
Содержание
Добровольная явка на арест
Обход санкций — из США через Турцию и Мальдивы
Личное обогащение без тормозов
Добровольная явка на арест
Утром 11 мая 2023 года в городе Феникс в США специальный агент Бюро промышленности и безопасности (служба контроля экспорта) Джастин Кент встретился с российскими бизнесменами из Майами — Олегом Пацулей и Василием Бесединым. Встреча проходила в офисе погранично-таможенной службы. Пацуля и Беседин явились по доброй воле — в надежде, что Кент разблокирует зависшую отправку тормозов для самолетов Boeing из США.
Специальный агент Кент попросил Пацулю и Беседина «честно» заполнить декларацию о том, что они не собираются обходить запреты на экспорт товаров в Россию и Беларусь. Бизнесменам разъяснили, что «конечный грузополучатель» — это реальный покупатель, который будет пользоваться товарами по назначению. Пацуля и Беседин заверили агента, что тормоза не поедут в Беларусь и Россию.
Сразу после этого бизнесменов задержали и подали в суд заявление о преступлении (criminal complaint). 16 мая большое жюри присяжных предъявило им обвинение. Американские власти уверены, что Пацуля и Беседин собирались обойти введенные против России санкции, а также отмывали деньги, полученные в результате контрабанды.
На 22 мая запланировано предварительное слушание в Окружном федеральном суде США по Аризоне. По каждому из обвинений Пацуле и Беседину грозит до 20 лет тюрьмы.
Обход санкций — из США через Турцию и Мальдивы
Поставки в Россию авиационных запчастей США запретили еще в феврале 2022 года, сразу после вторжения российских войск в Украину. С мая Пацуля рассылал российским авиакомпаниям письма с предложениями купить запчасти для самолетов. Так, в письме в авиакомпанию «Россия» он утверждал, что его «группа компаний» уже имеет клиентов из России, в числе которых авиакомпания «Смартавиа» и Министерство обороны. «В свете наложенных на Россию санкций мы успешно справляемся с новыми вызовами», — писал Пацуля в электронном письме, которое американские власти получили через судебный ордер на доступ к переписке.
Завышенные цены на запчасти Пацуля объяснял санкциями. Спецагент Кент цитирует его письмо авиакомпании «Победа»: «Мы предлагаем наши цены вместе с доставкой напрямую на ваши склады в Москве. Учитывая санкции против России, стоимость запчастей, логистики, доставки, а также сроки доставки возросли. Во многих случаях требуется сертификат конечного грузополучателя, и мы решаем все эти вопросы».
С российскими авиакомпаниями Пацуля переписывался от имени турецкой компании. Тем временем Беседин от имени компании MIC P&I из Флориды запрашивал у американских компаний поставки запчастей, в том числе подсанкционных тормозов для самолетов. Наценка за обход санкций и доставку превышала $30 тысяч — это почти половина от цены американского поставщика.
Такие тормоза для боинга пытались ввезти в Россию Пацуля и Беседин
В августе 2022 года Беседин нашел в Аризоне поставщика семи комплектов тормозов по $70 тысяч. Пацуля договорился с авиакомпанией «Смартавиа», что поставит сборки по $103 тысячи за штуку. Российская компания перевела деньги турецкой компании Пацули, а та — на счет американской MIC P&I, офис которой расположен в доме Пацули. Бизнесмены заверяли поставщика, что товары не поедут в Россию или Беларусь, и что они поставляют их турецкой авиакомпании. Однако более месяца поставщик из Аризоны не отвечал на их запросы. В итоге компания так и не поставила тормоза, а «Смартавиа» осталась ни с чем.
Пытаясь добыть и поставить в Россию уже оплаченные тормоза, Беседин и Пацуля нашли компанию уже за пределами США, которая смогла заказать несколько комплектов тормозов по цене намного выше той, что «Смартавиа» уже заплатила. В документах Беседин и Пацуля указали, что сборки отправятся на Мальдивы и не будут перепроданы никаким другим компаниям. Однако поставкой заинтересовался американский экспортный контроль, и тормоза на Мальдивы так и не поехали.
Тем временем партию тормозов с пометкой «срочно» у бизнесменов запросила авиакомпания «Победа». За такие же сборки она была готова заплатить по $165 тысяч. «Победа» перевела на счета турецкой компании Пацули почти $750 тысяч, однако тормоза так и не получила: бизнесмены снова едва нашли поставщика в США, который согласился продать им сборки, а затем поставку задержало Бюро промышленности и безопасности.
Личное обогащение без тормозов
Пацулю и Беседина обвиняют не только в обходе санкций, но и в легализации доходов, полученных в результате этих действий. Несмотря на то что поставить российским перевозчикам запчасти на сумму в несколько сотен тысяч долларов не удалось, с 31 мая 2022 по 31 января 2023 из Турции им поступило $2,75 млн за «тормоза». Средства выводились на личные счета Пацули и Беседина, откуда они снимали крупные суммы наличными. Известно, что часть этих денег Пацуля успел потратить на BMW 740i и яхту Sea Ray Sundancer.
По оценкам американских прокуроров, всего выручка Пацули от подсанкционной торговли составила $4,5 млн долларов. Такую сумму денег должны будут конфисковать у него, если признают виновным; яхту и BMW у него также должны будут забрать.
В России Олег Пацуля с 2018 года банкрот. Сумма его задолженности составляет 568 млн рублей. Имущества у него не нашлось — на торгах продали только ничего не стоящую долю в ООО «Формуластройагро». Пацуля также был гендиректором и совладельцем ООО «Главспецстрой». Эта компания — тоже банкрот, в рамках дела о банкротстве с Пацули было взыскано 240 млн рублей.
Известно, что Пацуля владеет двумя кондоминиумами во Флориде. Он также числится учредителем ряда фирм, которые использовались для контрабанды авиационных деталей или для владения недвижимостью.