Правоохранительные органы Монако задержали объявленного в международный розыск российского банкира, говорится в сообщении главном управлении МВД России по Москве. Бывший глава правления и акционер одного из российских банков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. имя задержанного не называется.
«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, он задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый с соучастниками организовал схему, по которой банк заключил договор с брокерской организацией и перечислил в качестве предоплаты 500 миллионов рублей. Оттуда деньги перевели на счета в фиктивные организации-эмитенты.
Предполагается, что фигуранты дела причастны к нескольким аналогичным схемам. В частности, они заключили кредитные договоры с фирмами, которые не вели реальной деятельности.
Читайте также расследование The Insider: 4% Путина. Как близкие к Кремлю криминальные авторитеты отмывают нефтяные деньги в Монако