Новости
9 декабря Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании 11 руководителей и сотрудников офисов международной сети call-центров, находящихся в России. Сегодня же издание «Коммерсантъ» выяснило подробности этого дела: судя по данным издания, разоблачение call-центров началось с расследования анонимных сообщений о готовящихся в России терактах.
5 декабря 2023 года следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту двух заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Расследование ФСБ показало, что к распространению этой информации причастны основатель инвестиционной компании Milton Group, гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва и гендиректор ее московского офиса, гражданин Украины и Израиля Якоб Кесельман. Сотрудникам ФСБ удалось задержать только Кесельмана, сейчас тот находится в СИЗО. Именно он на допросе рассказал, чем, помимо звонков по заданию СБУ, занимается его команда, утверждает «Коммерсантъ». Вот как издание описывает принцип работы компании:
«Главным видом деятельности Milton Group было выманивание денег и криптовалюты у европейских пенсионеров под видом баснословно выгодного инвестирования в различные проекты. Действовали мошенники как от имени выдуманных организаций, так и прикрываясь известными на финансовом рынке брендами. Прибыль же доверчивые вкладчики получали только в виде фальсифицированных данных, которые им присылали аферисты. Желающих получить дивиденды мошенники „кидали“ повторно, предлагая заплатить комиссионные и налог в несколько тысяч долларов или евро, на что многие — будучи уверенными в том, что они миллионеры, — соглашались».
Как следует из официального заявления ФСБ, «кол-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств.
Мошенники получали деньги от людей, убеждая их совершить фиктивные инвестиционные сделки. Таким образом, по данным ФСБ, им удавалось получать около $1 млн в день, утверждают в ФСБ. Судя по отчетам руководства Milton Group, ежегодная прибыль компании составляла порядка $65 млн, уточняет «Коммерсантъ».
По данным ФСБ, в России в 2023 году работали шесть call-центров Milton Group. В них работали сотни операторов, которых набирали в основном из числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.
ФСБ считает, что управляющими в московских офисах являлись Даниил Зайченко и Евгений Золотарев. 26 декабря 2023 года в отношении обоих было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Сейчас они находятся в СИЗО. По версии следствия, еще одним организатором аферы и получателем прибыли был скрывающимся в Лондоне Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Грузии и бизнес-партнер Давида Тодвы. В России Кезерашвили объявлен в международный розыск, он заочно арестован. В Грузии против него также заведены дела: экс-министра заподозрили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах. 7 сентября 2021 года верховный суд Грузии приговорил его к 5 годам лишения свободы.