Уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. против основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви было заведено из-за конфликта Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Артемом Аветисяном, который дружит с сыном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник, знакомый с руководством Baring, и одного из федеральных чиновников.
Калви был задержан в пятницу, его срок задержания продлен на 72 часа. Вместе с ним по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Всем им инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Все, кроме Калви, арестованы.
Заявление на Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер Аветисяна. По данным «Коммерсанта», с 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Baring не хотел выкупать допэмиссию на 5 млрд руб., необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ, и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет денег на выкуп допэмиссии.
По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд руб. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд руб. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тыс. руб.
Сам Калви настаивал в суде, что сделка была одобрена всеми незаинтересованными акционерами обеих компаний, а Юсупов лично участвовал в переговорах и имел полный доступ к информации. По его словам, реальная причина подачи заявления — акционерный конфликт Baring с партнером Юсупова Аветисяном, против которого фонд начал разбирательство в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве в десятке сделок. По его мнению, истцы хотят добиться отказа Калви от требований в Лондонском суде и не допустить размытия доли Аветисяна в ходе допэмиссии акций «Восточного».
Документы IFTG, которые изучили «Открытые медиа», также не свидетельствуют об ухудшении финансового состояния компании после 31 декабря 2016 года.
У Аветисяна сложились хорошие отношения с Дмитрием Патрушевым, сыном секретаря Совбеза и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, выяснил The Bell. До прошлого года Дмитрий Патрушев возглавлял Россельхозбанк, а теперь он назначен на пост министр сельского хозяйства. Аветисян и Патрушев вместе несколько лет входили в наблюдательный совет Россельхозбанка. В 2012 году Патрушев как председатель правления Россельхозбанка и Аветисян как директор направления «Новый бизнес» в АСИ подписали меморандум о сотрудничестве. Именно благодаря вмешательству Патрушева у Калви могли начаться проблемы с законом, сообщил The Bell один из собеседников, следивший за ситуацией в «Восточном» и плотно общавшийся с людьми оттуда.