Финансовая инспекция Эстонии возбудила уголовное производство в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег. Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление инспекции.
Сообщается, что проверка в отношении Swedbank начата в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в этом году. В апреле Финансовая инспекция направила своих инспекторов в главный офис банка в Эстонии. В феврале финансовые регуляторы Эстонии и Швеции начали уже совместное расследование в отношении Swedbank.
Проверка была инициирована после того, как шведский телеканал SVT опубликовал расследование о том, как один из крупнейших банков Швеции может быть замешан в отмывании около $4 млрд. По информации журналистов, мошеннические схемы были связаны с Danske bank — миллиарды крон были отмыты через филиалы двух банков в странах Балтии, в частности, в Эстонии.
Напомним, летом этого года стало известно, что через Danske Bank отмывали десятки миллиардов долларов. Независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial выявило, что в 2013 году через эстонское подразделение банка прошло до $30 млрд граждан России и стран СНГ.
«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к $30 млрд», — говорится в документе.
Источник издания, близкий к расследованию отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов, так как сумма является «ошеломительной» для такого небольшого банковского подразделения.