В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП, утверждает «Коммерсант».
Ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в прошлом году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. Таким образом легализация по факту происходит за счет государственной структуры.
В Банке России заявили, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд руб.
Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно.