МВД подтвердило задержание лидера крупнейшей в России группировки, которая занималась выводом средств за рубеж - сообщает РИА-Новости.
Бывший банкир Александр Григорьев подозревается в незаконном выводе из России порядка 50 миллиардов долларов, - заявила журналистам официальный представитель МВД Елена Алексеева. По ее словам, Григорьев переправлял деньги через Молдавию, где открывал счета и по фиктивным контрактам переводил деньги на них, а затем — в оффшоры.
Как писала ранее газета "Коммерсант", Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк. Полиция считает его лидером крупнейшей в России банды, в ее состав могли входить более 500 человек, а также до 60 российских банков — в том числе с госучастием.
Общая сумма денег, выведенных за границу за четыре года, оценивается в почти три триллиона рублей по нынешнему курсу.