REPORTS
ANALYTICS
INVESTIGATIONS
  • USD79.33
  • EUR92.63
  • OIL37.74

En Madrid se llevaron a cabo las actuaciones judiciales sobre el blanqueo de dinero de ciudadanos rusos y españoles, vinculados con la organización criminal Tambovskaya. Los fiscales solicitaron cinco años de prisión y una multa de 30 millones de euros para el parlamentario de la Duma Estatal de la Federación de Rusia Vladimir Reznik por haber lavado más de siete millones de euros. Según los datos de la investigación, Reznik colaboró estrechamente con los líderes de esta organización criminal Ilya Traber y Gennady Petrov (los dos están prófugos de la Justicia española en San Petersburgo). Al principio, la fiscalía rusa mostró interés por los miembros de Tambovskaya, y después hizo todo lo posible para obstaculizar el proceso. Por otro lado durante el juicio se presentaron las escuchas de las conversaciones telefónicas de Petrov, que revelaron que el mismo Vladimir Putin, y no solo sus funcionarios y fuerzas de seguridad colaboraron para resolver los problemas judiciales de los miembros de Tambovskaya. The Insider ofrece un reportaje final desde la sala del tribunal.

 

"Traber es más importante que Putin, porque Putin trabajó para él"

Al final del juicio, la paciencia de Ángeles Barreiro, la magistrada que preside la sala, se está agotando. Tal vez los abogados escuchan: “impertinente”. Sin embargo, las preguntas son monótonas: los abogados cuestionan a los testigos de la acusación – a los expertos de la Guardia Civil y Policias – qué es lo que ellos saben sobre los nuevos documentos justificativos recibidos desde la Fiscalía rusa y FSB, la inteligencia rusa. (Por supuesto que las fuerzas del orden público españolas involucradas en la lucha contra el lavado de dinero en Mallorca y otros lugares de España no solo conocían estos documentos, sino que también eran completamente indiferentes ante su existencia).

Jueces (Dibujo de David Hakim)

 

Los principales implicados – Petrov y Traber – no comparecieron ante el Tribunal: Traber justificó su ausencia por estar enfermo e intentó enviar a un abogado en su lugar (las normas procesales españolas no lo permiten). Al final, los intereses de ambos eran representados por los abogados que actuaron formalmente en nombre de sus cómplices. Por ejemplo, Roberto Masorriaga, el abogado de la empresa Inversiones Gudimar, que es sospechoso de blanquear el dinero de Petrov, no ocultaba su proximidad con Ilya Traber. Según describió, conoció a Traber en Mallorca: al «empresario honesto» no le gustó el ruido de una excavadora delante de su chalet, y buscaba a un abogado para enjuiciar a los causantes de las molestias. Masorriaga trató de aportar al caso un expediente «exculpatorio» de unas docenas de páginas, emitido por la Fiscalía General de Rusia (pudo enseñarlo al corresponsal de The Insider desde lejos, pero se negó a presentarlo). No obstante, en el juicio no se llegó a adjuntarlo al caso.

Con insolencia los abogados argumentaron que la organización criminal Tambovskaya, conocida en Rusia desde finales de los años 80, es un invento de los servicios secretos españoles, finlandeses, franceses y de otros países. Los informes de todos estos servicios secretos se examinaron en el juicio, y según los abogados, no son capaces de presentar "ningún hecho en concreto para justificar la existencia de laorganización criminal”.

Además aseguraron que Petrov y Traber son empresarios honestos. Sin perder la esperanza de que sus palabras se inscribirán en las actas del tribunal, Masorriaga preguntó al agente de la Guardia Civil: «¿Es usted consciente del hecho de que los servicios secretos franceses ya han sido condenados por difamación contra Traber, por acusarlo como miembro de la organización criminal Tambovskaya?» Masorriaga tuvo dificultades para responder la pregunta del corresponsal de The Insider durante la pausa de la audiencia: ¿ exactamente cuándo y qué miembros de los servicios secretos franceses habían sido condenados por difamación contra Traber? En vez de contestar, comentó al corresponsal del The Insider lo siguiente: "Traber es un gran hombre de negocios. Tiene un caràcter muy mal . Ahora está muy enojado porque el fiscal Grinda emitió la orden de detención contra él, tuvo que salir de Suiza, vender la casa. ¿Puede imaginar, cuánto daño se le causó?"

Ilya Traber

Consultado sobre si es verdad que Traber asiste a los cumpleaños de Vladimir Putin (The Insider lo informó  anteriormente con testimonios de dos testigos de la fiesta), el abogado dijo a este medio: «Ilya Traber es más importante que Putin. Por lo que yo sé, en los años 90 era Putin quien trabajó para él, cuando se encontraba en el ayuntamiento de San Petersburgo». Según Masorriaga, Traber es completamente inocente, incluso en la adquisición ilegal de un pasaporte griego, del que se le acusa. El punto es que Traber necesitó el pasaporte griego porque «es el único país que reconoce la doble nacionalidad con Rusia» (que, por cierto, tampoco es verdad). Cuando se le precisó si era cierto que Traber amenazaba al fiscal  José Grinda (como se indicó al inicio del proceso), Roberto Masorriaga dijo: «Traber me dijo que consideraba Grinda como un pedófilo y un imbécil, y, por supuesto, tiene un muy mal carácter, pero de ahí a amenazarle… - Me gustaría ver las evidencias».

No solo el fiscal se quejó de las amenazas. Cuando el corresponsal de The Insider intentó consultar a una experta, presentada como testigo de cargo, cuál es su apellido,  ella respondió que se oponía rotundamente en contra a cualquier mención de su nombre en la prensa rusa, por haber recibido amenazas por parte de uno de los acusados. «No te diré mi apellido. Al fiscal le acompañan guardaespaldas, a mí no. Bueno, por supuesto, no es Reznik (quien amenazaba), es un hombre educado. Pero aquí hay personas peligrosas».

Parece ser que las amenazas de parte de Traber han creado problemas para otros acusados, incluso para el diputado de la Duma Estatal de «Rusia Unida» Vladislav Reznik, que espera una absolución. En la declaración final el abogado del parlamentario destacó que «Reznik no dijo que era amigo de Traber». Sin embargo Reznik no solamente decía que era amigo de Traber, sino que también que se comunicaron por teléfono durante el proceso. The Insider escribió sobre esta relación anteriormente, reportajes que forman parte de las actas del juicio.

Los miembros de Tambovskaya y los servicios secretos

Luego declaró el oficial de la policía española que estudió esta organización en el año 2006, quien explicó el contexto general: en la década de los 80 en la URSS existían grupos involucrados en el contrabando, en los años 90 empezaron con encargos de chantaje y asesinatos. Luego su imagen cambió: se convirtieron en hombres de negocios. En la declaración surge el nombre de Valery Ledovskikh. Ledovskih, alias Babuino, comenzó como un boxeador, y junto con el legendario Vladimir Kumarin fue el cofundador de la organización criminal Tambovskaya (ambos nacidos en la cuidad de Tambov). En los años 90, Ledovskikh fue detenido por extorsión, pero pronto el denunciante se había “olvidado” que había sido víctima de esta organización. Luego se convirtió en director del fondo de caridad  establecido por la Liga de Oficiales de la Reserva, fundado, a su vez, por el socio comercial de Anatoly Serdyukov, Oleg Khukhliy.

"Las organizaciones criminales trabajaron con el KGB (FSB) en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando se trataba de la tarea de acreditar la exportación de metales (la competencia de KGB)", dice el experto de la policía española. «Primero se mudaron a los países bálticos, luego a Alemania y después a España». También se recordó el testimonio de Mikhail Monastyrsky (ex diputado y miembro de Tambovskaya) que este último dio en el año 2007. Él declaró a los agentes de la Guardia Civil española que la organización criminal Tambovskaya fue creada por los servicios especiales. Con su domicilio en Estepona (España), el propio Monastyrsky se presentó ante los organismos policiales diciendo que temía por su vida. Poco después de testificar Mikhail Monastyrsky fue atropellado por un camión de cemento en Francia. Este es un extracto de su testimonio:

"El policía le pregunta a Mikhail si dicha organización existe de verdad, incluso si Mikhail niega su membresía en esta estructura. Mikhail dice que el problema es complicado, dice que esta organización fue creada artificialmente por los servicios especiales de San Petersburgo”.

TRANSCRIPCIÓN LITERAL (continuado la conversación en ese punto)

Mikhail Monastyrsky (M): KUMARIN desde el año 86 es informador del KGB y después del FSB y además otro tres principales.

P1. ¿Estos tres principales qué son? ¿Organizadores? Los fundadores?

Vasilii BRYANSKY y Valery LEDOVSKY, que en este momento tiene el rango de teniente coronel y creo presta servicio en el GRU.

P1. ¿Y quién más? Porque ha dicho tres.

Vasilii Bryansky es un liquidador, como lo llaman ellos.

P1. Un asesino.

Tiene un equipo de asesinos. Todos los demás son delincuentes.

P1. Ha hablado de tres. Bryansky, Ledovsky ... ¿quién es el tercero?

Está también su vecino de Marbella, Misha GLUSHENKO, alias «Khokhol», quien no ha tenido contacto directo con los servicios de inteligencia.

P1. Pero está a nivel de los otros 3, ¿es un jefe?

Al mismo nivel, pero los otros tienen contacto con los servicios de inteligencia, éste es un simple delincuente. Tenía su equipo, su brigada y además estaba Shevchenko, a quien asesinaron en Chipre. Él conoció a los de Tambovskaya en el año 96 cuando accedió al cargo de diputado por la facción LDPR y había un tal Yurii SHUTOV, ayudante del alcalde Anatolii SHOVCHAK. Shevchenko y Glushenko le pagaron 300.000 a Zhirinovsky para que les hiciera diputados. Fue entonces cuando los conoció (a los de Tambovskaya), en Moscú en una sesión. Él desde el año 88 no ha vivido en San Petersburgo, el ha vivo en Alemania y después en Suiza, ha tenido empresas ahí y ha vivido en Moscú.

«Número uno» - Vladimir Putin

En el juicio se desprende que el acusado abogado español Juan Untoria, considerado por los investigadores como la mano derecha de Gennady Petrov, dijo en la investigación: «Petrov era un amigo de Reiman, Reznik y Putin.» En el juicio el abogado cambió la versión y dijo que no sabía nada sobre Reiman y Putin.

Sin embargo, en este proceso el nombre del presidente ruso salió nuevamente pero se cambió el contexto: como parte de una operación para conseguir para la organización criminal Tambovskaya el derecho de control sobre los astilleros alemanes.

El 14 de marzo la fiscalía presentó las evidencias que una persona de Petrov, Nail Malyutin, blanqueó dinero en Alemania. The Insider ya profundizó en el tema en el artículo “Dijeron que actuaron en interés de Medvedev”. Cómo la mafia blanqueaba dinero en los astilleros alemanes. Recordemos que en 2008, en el momento de comprar los astilleros alemanes se buscó que los astilleros de Wismar y Warnemünde (Alemania), también en Nikolaev (Ucrania), crearan una empresa conjunta con el astillero de Vyborg controlado por la gente de Ilia Traber y Sergei Kolesnikov, así como con una empresa de Liechtenstein Lirus Management AG. Según el mismo Kolesnikov, el beneficario de Lirus era Vladimir Putin. Kolesnikov Kolesnikov repitió esto en el Parlamento británico, el Congreso de Estados Unidos y numerosos medios de comunicación.  Vladimir Putin y su portavoz ignoran los cargos. En el juicio de Madrid se descubrieron nuevos detalles de este caso de alto perfil.

Expertos de la Guardia Civil enseñaron una presentación, que describe como Financial Leasing Company (sucursal de Corporación de Aeronaves Unidas (CAU), la corporación rusa creada por el gobierno) adquirió los astilleros alemanes Wadan Yards, obtuvo préstamos de los bancos alemanes y rusos y emitió bonos, retiró el dinero - al menos decenas de millones de euros - a una filial en Luxemburgo, lo que llevó a los mismos astilleros alemanes a la quiebra. Con una parte del dinero robado Malyutin se compró una villa en Mallorca. En las escuchas telefónicas de las conversaciones del líder de Tambovskaya Gennady Petrov, el mismo habla de la posibilidad de la compra de estos astilleros con Nail Malutin (a través del dueño ficticio Andrey Burlakov). Dichas escuchas se presentaron parcialmente en el juicio en Madrid, que en parte fueron descritas por el representante de la Guardia Civil. Como se revelan en la conversación, fue Sergey Kolesnikov - el hombre de negocios, miembro del círculo íntimo de Putin, vecino del Petrov de su casa de élite en la isla Kamenny – quien facilitó el camino para este acuerdo en el Kremlin. (Fue precisamente Kolesnikov quien aportó fondos para la construcción del “Palacio de Putin” con un puesto de comando en el cabo Idokopas. El administrador formal de la empresa propietaria fue el jurista de Gennady Petrov Jürg Wissmann). Mientras tanto están discutiendo que Kolesnikov habló con el “Superior”, ayudando a Petrov a promocionar a una persona determinada.

Después de comprar los astilleros Petrov y Malyutin se alegraron de que las acciones hayan subido, Petrov está seguro que esto se debía a que "todo el mundo sabe quien lo hace."

El 11 de julio de 2007 Nail Malyutin consultó a Gennady Petrov si se organizará la recepción del presidente de CAU Alexei Fedorov a los finales de agosto en el yate de Reznik en Mallorca, o hace falta buscar otro lugar. Petrov y Malyutin nombraron como “el  eléctrico" al ex ministro de Energía Igor Yusufov, quien participó en la compra de los astilleros.

La prensa comercial rusa y alemana cubrió ampliamente la compra de astilleros y su quiebra, pero el nombre de Petrov seguía siendo un misterio.

Según la presentación, que fue probada por la investigación en el juicio, el 11 de mayo de 2008 Burlakov, Malyutin y Petrov se reunieron personalmente para discutir la compra de los astilleros. El 25 de mayo de 2008, Petrov y Malyutin discutieron por teléfono que Burlakov se reuniría directamente con Medvedev para hablar sobre el trato. Después, Burlakov negoció una reunión con Petrov. El 16 de mayo de 2008 Malyutin y Petrov discutieron una cierta reunión con el «número uno». La investigación española sugiere que se estaba hablando de Vladimir Putin. Más tarde en el Tribunal se estuvo analizando la conversación de Nail Malyutin con Petrov: «Estamos en contacto con Sergei, todo está bien en los barcos, el Superior dijo que pensará bien».

Poco después el copropietario formal de los astilleros Andrey Burlakov fue detenido en Rusia, puesto en libertad bajo fianza y asesinado. Esto fue precedido por el intento de los Yusufov de convencer a Burlakov de entregar su parte, informó a The Insider Anastasia, la hija de Burlakov.

Aquí hay una conversación adicional, esta vez con la participación de Petrov y el diputado Reznik. Ellos discutieron que el «Zar» ya había firmado el documento necesario, pero les preocupa que los problemas puedan surgir en el nivel inferior.

Papel del FSB y otros argumentos de defensa

 El juicio continúa. Los oficiales de la Guardia Civil española informan que Traber, según un informe de los servicios especiales franceses, era el cofundador oculto de la compañía de combustible de San Petersburgo (PTK), junto con Vladimir Kumarin. Al responderle, el abogado Roberto Masorriaga trató de presentar al Tribunal documentos «disculpatorios». Uno de ellos fue compilado en el formulario del Servicio Federal de Seguridad de San Petersburgo, situado en Liteiny Prospekt, y comienza con una apelación al propio Traber «¡Estimado Ilya Ilich!» Otro documento proviene del Tribunal Municipal de Vyborg. En ambos documentos se habla de que no hay quejas contra Traber.

 Abogados (Dibujo de David Khakim)

 

Roberto Masorriaga también afirmó que Traber está familiarizado con un «alto cargo de CNI», con el fin de impresionar a la juez. En una conversación con The Insider, Masorriaga explicó las palabras de Jorge Dezcallar (ex embajador de España en los Estados Unidos). Casualmente era el vecino de Traber en Mallorca, y un día los policías que trabajaban como guardaespaldas de Dezcallar pasaron la noche con Traber porque no tenían donde quedarse, dijo el abogado.

La sala se quedó particularmente impresionada por el testigo de la defensa Jesús Ángulo, un sospechoso en lavado de dinero de Petrov y Malyshev. Afirmó que tiene pruebas de la inocencia de Ángulo, gracias a la presentación de algunas facturas, pero finalmente admitió que ha olvidado los originales en su oficina, y le enviaron de vuelta a su casa.

Generales en las escuchas telefónicas

El 20 de marzo se desataron intensas luchas alrededor de las escuchas de las conversaciones entre Petrov y sus cómplices (para más detalles sobre las escuchas telefónicas, vea el siguiente material). Varios especialistas los traducen en tiempo real.

Según las escuchas, Petrov estaba en contacto directo no sólo con el diputado Reznik, sino también con el general Nikolai Aulov (que en aquel momento era el Director Adjunto del Servicio Federal de Control de Drogas) y con el jefe adjunto de la Comisión de Investigación, Igor Sobolevsky. Por otra parte, Petrov y sus colegas hablaron, por ejemplo, de German Gref, que "insistía en no emitir licencias para el oro", y que Petrov tendrá que hablar con él cuando esté en Moscú. Las conversaciones mencionan a algunos controles de servicios aduaneros, cuando dicen "controlaron todas las salidas« y «nombraron a Slava": "es feo, jod...!" El 1 de noviembre de 2007 Malyutin llamó a Petrov y le informó de que German Gref le invitó a un banquete el 12 de noviembre con motivo del 160 aniversario del Sberbank (Caja de Ahorros de Rusia). Gref y Malyutin se conocen desde el Ayuntamiento de San Petersburgo: como dijo a The Insider un empresario de San Petersburgo, que obtuvo asilo en Europa, en los años 90 en la oficina de Gref estaba un tal Nail Anvarovich, que se autodenominaba "el abogado". No daba su apellido, pero a juzgar por su apariencia, era el mismo Malyutin.

El 11 de diciembre de 2007 a Gennady Petrov le llama Leonid Khristoforov (fue interrogado en San Petersburgo sobre el caso de asesinato de Starovojtova. Y se supone que fue él quien ayudó a conseguir un arma para asesinarla, dijo durante el Tribunal el fiscal Juan Carrau). Khristoforov dijo a Petrov: "¿Lo has visto? Medvedev habló, le pidió a VV (Vladimir Putin) que fuera él el primer ministro. Bueno, habrá un rey sin corona, y ahí se acaba el que, y el nuestro será el primer ministro, va a presidir todo el gobierno«. «No creo que dure mucho eso". "Su p… madre, lo sabe, jod… lo va a adivinar, todo está en las manos de una persona". "Bueno, esperaremos las próximas innovaciones".

El Tribunal (Dibujos de David Khakim)

 

En octubre de 2007, Petrov habló con un alto representante del crimen organizado Aslan Usoyan, alias Ded Khasan, que más adelante fue asesinado a tiros en Moscú, debido a las tensiones por el negocio en Krasnodar.

En una de las conversaciones, que los abogados discuten, se menciona la palabra "falsificar" (la documentación). “¡Eso significa simplemente terminar! La palabra “falsificar” tiene varios significados”, dijeron. Los acusados se indignan en voz alta, pero permanecen sentados. Los traductores no están de acuerdo con ellos. Al final de la reunión, la acusada Julia Ermolenko salta enojada sobre una de las intérpretes, la juez llama gritando a la policía, y Ermolenko se retira.

La defensa de Reznik dice que "Slava", al que mencionan Petrov y Traber en las escuchas telefónicas, no es necesariamente Vladislav Reznik (si bien, como ya escribió The Insider, Reznik sigue con el mismo número de móvil, y su voz se reconoce fácilmente). "En la agenda telefónica de Petrov se han encontrado varias personas con el nombre de Slava", dice el abogado y comienza a enumerarlas. En la lista, que debería demostrar la honestidad de Petrov y Reznik, se encuentra un tal “Slava Fikus”. Los abogados intentan demostrar que "Guenka" (diminutivo de Guennady), que se menciona en las conversaciones de terceros, puede ser que no sea Petrov, pero esta tesis suena aún menos convincente.

Declaración final

Vladislav Reznik y Diana Guindin fueron acusados de blanquear 7,3 millones de euros, mediante la compra de empresas con Petrov, con yates y villas registrados a nombre de estas firmas, así como la compra de un avión para Anton Petrov y su hijo. En su defensa dijeron que simplemente optimizaron la gestión de sus activos. Desde el punto de vista de la investigación, Reznik y Guindin compraron la propiedad de Petrov, sabiendo perfectamente que fue adquirida con dinero sucio. "¡Reznik es un parlamentario extranjero, su condena complicará las relaciones entre nuestros países!", dijo el abogado de Reznik.

En la declaración final los fiscales indicaron que consideran como probada la existencia de la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, y también dan por probada una serie de episodios de blanqueo de dinero. Para Reznik, pidieron cinco años de prisión y 30 millones de euros de multa, para los demás una sentencia de cárcel más breve. Los acusados dieron un bufido demostrativo y se rieron. Para Leonid Khazin y Michael Rebo, la fiscalía también solicitó unos años de prisión, que sin embargo no se aplicarán. Para Rebo, ciudadano alemán, se le prohibirá la entrada a España.

El fiscal Juan Carrau recordó en su discurso final que, según el propio Petrov, no tiene negocios en Rusia. Hace mucho tiempo tuvo una compañía «Petrodin» y daba clases de boxeo, pero eso era todo. ¿Cómo puede explicar el origen de sus millones? En Mallorca figuraba que trabajaba como marinero, y sus amigos Leonid Khristoforov y Arkady Buravoi eran miembros de la tripulación del yate, que supuestamente hacía cruceros. Esto es una prestación ficticia de servicios, comenta Carrau.

Además, el fiscal José Grinda dijo que la organización criminal estaba involucrada en el «comercio de contactos», o sea, de promover a las personas precisas en los puestos precisos en Rusia mediante sus vínculos. Grinda nota que "bajo la época de Putin, los tiempos se han cambiado. La organización criminal abarcó, no sólo el blanqueo de dinero, sino también el lavado de sureputación gozando de la ayuda de sus vínculos con los organismos de seguridad de Rusia."

Los abogados de los acusados ​​argumentan que un amplio círculo de conocidos de Petrov - ex primer ministro Viktor Zubkov, ex subjefe de la policía antidrogas Nikolai Aulov, ex ministro de defensa Anatoly Serdyukov, y un oficial de inteligencia española – demuestra que es un hombre de negocios honesto, que por cierto fue absuelto de los cargos de falsificación de pasaporte griego. Agregan que no existe ninguna organización criminal Tambovskaya, lo que significa que no se puede imputar ni membresía en ella, ni lavado de dinero.

Los mismos acusados ​​ hablan del estilo “kafkiano« y un otro acusado Andrey Malenkovich incluso menciona la última palabra, «cuando el juez Baltasar Garzón calificó la operación como “Troika” y detuvo a mi esposa (Julia Ermolenko), eso me acordó de troikas estalinistas!« Por cierto, Malenkovich, sí que tiene respeto por el Tribunal español, porque lo resolvió todo. Malenkovich señaló que cree que «ahora la lfiscalía está avergonzada".

La sentencia puede demorar varios meses. Los acusados, residentes en España, están bajo el compromiso de no salir al extranjero, Vladislav Reznik y Diana Guindin regresaron a Moscú. Si les condenan, simplemente no podrán volver a España.

1 reportaje: «Reznik no es un bandido, ¡es un diputado!». Reportaje del juicio de la «mafia rusa» en Madrid 

2 reportaje: Un asistente para los dos. El gerente del 'Palacio de Putin' resultó ser un abogado del jefe de la organización criminal Tambovskaya 

3 reportaje: «No hice nada más que dejarlo en un avión a Mallorca». La historia de la amistad del diputado de Rusia Unida con los líderes de la organización criminal Tambovskaya 

READ ALSO

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari